春晖股份召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东开平春晖股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年9月14日在本公司二楼会议室召开本公司第三届董事会第十四次会议。公司董事会成员8人，实到会董事8人。会议由董事长方伟洪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的 。本次会议以书面投票方式进行表决。会议形成如下决议：

　　一、决议通过《关于本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订<资产转让协议>的议案》；关联董事罗伟先生对本议案的表决采取了回避措施。(有关协议内容详情见本公司关联交易公告)。

　　此议案需经股东大会决议通过后实施。

　　二、决议通过《关于提请股东大会审议<资产转让协议>的议案》；

　　三、同意于2004年10月18日在本公司二楼会议室召开本公司2004年第二次临时股东大会，审议本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的《资产转让协议》。

　　关于召开2004年第二次临时股东大会的通知如下：

　　1、会议时间：2004年10月18日上午9：30

　　2、会议地点：本公司二楼会议室

　　3、会议内容：审议《本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的<资产转让协议>的议案》；(有关详情见本公司关联交易公告)。

　　4、出席会议对象：

　　1)、本公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　2)、截止2004年10月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　5、会议登记办法：

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1)、登记时间：

　　2004年10月15日上午8∶30-11∶00，下午14∶00-17∶00

　　2)、登记地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号公司证券部

　　3)、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　6、其它事项：

　　1)、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　2)、联系电话：[phone]传真：[phone]

　　3)、联系人：陈伟奇、关卓文

　　4)、联系地址：广东省开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部邮编：529300

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2004年9月14日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：上海证券报