上海电气(600835)第二次临时股东大会决议公告

　　上海电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会于2004年9月15日在上海兴国路78号上海兴国宾馆召开，会议出席人数为：33人，代表股份数459652164股，占公司总股本的53.9318%(其中A股458770394股，占公司A股股本的68.2605%；B股881770股，占公司B股股本的0.4893%)，符合有关法律和公司章程的规定，会议有效。

　　经过大会审议和表决，通过了以下决议：

　　一、关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案；

　　参加表决的股数为：459652164股，意见如下：

　　同意：459652164占100

　　% 反对： 0占 0

　　% 弃权： 0占 0

　　% 其中A股表决的股数为：458770394股，意见如下：

　　同意：458770394占100

　　% 反对： 0占 0

　　% 弃权： 0占 0

　　% 其中B股表决的股数为：881770股，意见如下：

　　同意： 881770占 100

　　% 反对： 0占 0

　　% 弃权： 0占 0

　　% 二、关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。

　　参加表决的股数为：56718527股，意见如下：

　　同意： 56718527占100

　　% 反对： 0占 0

　　% 弃权： 0占 0

　　% 其中A股表决的股数为：股，意见如下：

　　同意： 55836757占100

　　% 反对： 0占 0

　　% 弃权： 0占 0

　　% 其中B股表决的股数为：881770股，意见如下：

　　同意： 881770占 100

　　% 反对： 0占 0

　　% 弃权： 0占 0

　　% 本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

　　本次股东大会议案表决按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，其中《关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案》因涉及关联交易，关联股东予以回避表决。

　　法律意见书认为：公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海电气股份有限公司

　　二○○四年九月十六日上海证券报