赛马实业(600449)关于受让部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　公司于2004年9月14日召开的二届董事会第十五次会议中审议通过了《关于公司受让 宁夏青铜峡水泥股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以8600万元受让中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）持有的宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）74．80％的股权。

　　二、交易方情况介绍

　　华融公司是经国务院批准，于1999年10月19日成立的一家具有独立法人资格的国有独资金融企业。该公司注册资本100亿元人民币，法定代表人杨凯生，注册地址北京市西城区白云路10号。业务范围：收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；追偿债务；对所收购的不良资产形成的资产进行租赁或以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的推荐及债券、股票承销；发行金融债券，向金融机构借款；向中央银行申请再贷款；财务及法律咨询，资产及项目评估；中国人民银行、中国银行监督管理委员会批准的其他业务活动。

　　公司与华融公司不存在关联关系，故此次受让股权不构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　1．本次交易标的为华融公司持有的青水股份74．80％的股权。青水股份是于2000年11月经国家经贸委批准实施的“债转股”后成立的国有中型建材企业。该公司法定代表人王广林，住所为宁夏回族自治区青铜峡市大坝镇，注册资本17512万元，主营业务范围：水泥及水泥熟料的生产、销售。

　　2．根据具有证券从业资格的中审会计师事务所有限公司于2004年4月6日出具的资产评估报告书（评估基准日2003年9月30日），青水股份资产评估情况见下表。

　　单位：万元

　　根据具有证券从业资格的五联联合会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2003年12月31日，青水股份总资产273，849，050．77元，总负债79，884，350．34元，净资产193，964，700．43元。2003年1－12月该公司主营业务收入129，175，180．40元，利润总额9，723，754．06元，净利润11，529，060．96元。

　　截止2004年7月31日，青水股份总资产277，651，604．92元，总负债80，066，512．60元，净资产197，585，092．32元。2004年1－7月该公司主营业务收入68，279，379．72元，利润总额4，262，135．47元，净利润3，622，815．15元。（以上数据未经审计，现公司正在审计，审计结果公司近期将在上海证券交易所网站进行公告）

　　四、交易的主要内容及定价情况

　　1．公司将以现金8600万元受让华融公司持有的青水股份74．80％的股权。

　　2．定价情况：本次交易价格以青水股份74．80％股权所对应的2003年9月30日（基准日）评估的净资产额为基准，交易双方协商确定为8600万元。

　　五、本次受让股权对公司的影响

　　1．本次受让股权成功后，公司将持有青水股份74．80％的股权，成为其第一大股东。

　　2．本次受让股权有利于发展和壮大公司主业，提高公司市场竞争力，保证公司长远稳定发展。

　　特此公告

　　宁夏赛马实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2004年9月14日上海证券报