康恩贝(600572)董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江康恩贝(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年9月10日召开四届董事会2004年第五次临时会议，以通讯方式对《关于公司购买药品技术的议案》进行审议表决，根据表决结果通过决议如下：

　　通过《关于公司购买药品技术的议案》。同意公司向浙江松寿堂中药有限公司购买可达灵片药品的专有技术资产；同意参照相关资产评估价值，确定购买价格为800万元人民币，所需购买资金由公司自筹解决。

　　表决情况：应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，投赞成票董事6人，董事朱旗女士对此议案投弃权票。

　　此事项为关联交易，关联董事胡季强先生、杨光宝先生回避了表决。

　　独立董事马春华、徐金发、曾苏先生对此关联交易事项发表如下独立意见：

　　此项关联交易符合公司发展植物药的产业方向，有利于公司长远发展，审议表决程序符合有关规定，交易价格以资产评估价值为基础确定，价格公允，不会损害公司其他股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　　2004年9月14日上海证券报