士兰微2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　杭州士兰微(资讯 行情 论坛)电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月11日上午在杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)召开，参加本次会议的股东及授权代表共计19人，代表有效表决权股份171436682股，占本公司股份总数的84.85%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团(杭州)事务所朱灵芝律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生主持，大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况：

　　经与会股东和股东代表审议，大会以记名投票方式表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》；

　　同意171436682股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过2亿元人民币担保的议案》；

　　同意171436682股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于投资发光半导体芯片项目的议案》；

　　同意171436682股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案》；

　　同意171436682股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　同意171038682股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.77%；反对0股；弃权398000股。

　　6、审议通过《关于制订<杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定>的议案》。

　　同意171436682股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于募集资金使用的议案》；

　　同意171436682股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况：

　　国浩律师集团(杭州)事务所朱灵芝律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、杭州士兰微电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议资料

　　2、杭州士兰微电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议

　　3、国浩律师集团(杭州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告！

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　董事会2004年9月11日上海证券报