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楚天高速2004年第一次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月14日 06:23 上海证券报网络版

楚天高速2004年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

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  本次股东大会没有新提案提交表决

  湖北楚天高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月11日上午在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份65165.2495万股,占公司总股本93165.2495万股的69.9459%,会议由董事长贺长松先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以记名方式逐项表决通过如下决议:

  1、审议通过了《关于汉荆段高速公路部分路段加铺沥青的议案》;

  参与表决的股份为65165.2495万股,同意的股份为41531.9271万股,占出席会议有表决权股份数的63.73%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权23633.3224股,占出席会议有表决权股份数的36.27%。

  2、审议通过了《关于〈2004年度公司效绩考核方案〉的议案》。参与表决的股份为65165.2495万股,同意的股份为65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

  本次会议经湖北野责律师事务所张国藩律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  特此公告

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二○○四年九月十一日上海证券报






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