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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
东方锅炉(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司2004年度临时股东大会于2004年9月13日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行。出席会议的股东(含代理人)6人，代表股份166，436，114股，占公司股份总数的%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本《公司章程》的有关规定。会议由董事长易兴旺主持。
二、提案审议情况会议通过投票表决方式对提案进行审议，形成如下决议事项：
审议通过公司2004年度中期资本公积金转增股本方案(即以公司2003年末总股本211，271，181股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本9股)，赞成股，占出席会议表决权的100.00%。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会，由四川自贡博胜律师事务所律师王胤能、殷智能到会，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
东方锅炉(集团)股份有限公司
二 O O四年九月十三日
披露公告所需报备文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.公证书或律师法律意见书；
3.本所要求的其他文件。上海证券报
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