苏宁电器(002024)临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器(资讯 行情 论坛)连锁集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会于20 04年9月13日上午9：00在公司十二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表公司股份67267482股，占公司股本总额的72.21%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人出席了会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名表决方式，审议通过了如下决议：

　　(一)《关于修改公司章程的议案》；

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规的要求，该议案对公司《章程》进行了相应修改。

　　该议案的表决结果为：赞成票67267482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　(二)《关于修改〈重大投资及财务决策制度〉的议案》。

　　根据公司《章程》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规的要求，该议案对《重大投资及财务决策制度》进行了相应修改。

　　该议案的表决结果为：赞成票67267482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　3、修订后的公司《章程》

　　4、修订后的《重大投资及财务决策制度》

　　特此公告。

　　苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会

　　2004年9月13日上海证券报