龙净环保(600388)第三届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙净环保(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年9月11日在沈阳市沈房房地产开发有限公司会议室举行，会议由董事长周苏华先生主持，应到董事9人，实到董事9人，董事黄炜先生委托董事吴京荣先生出席会议，并行使表决权，董事 黄国典先生、董事卞友苏女士委托董事余莲凤女士出席会议，并行使表决权，独立董事肖伟先生委托独立董事何少平先生出席会议，并行使表决权。监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议以举手表决方式一致审议通过由本公司出资人民币7，714万元、上海龙净环保科技工程有限公司(本公司持股99.06%)出资人民币3，031万元受让厦门国益地产开发有限公司拥有的沈阳市沈房房地产开发有限公司97.5%的股权。

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2004年9月13日上海证券报