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湖北潜江制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年9月13日上午以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票12张，实收董事表决票12张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议一致通过如下决议：
审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》。公司控股子公司湖北东盛制药有限公司(以下简称“湖北东盛”)拟向银行申请5000万元流动资金贷款，本公
司董事会同意公司为湖北东盛上述5000万元贷款提供担保。
湖北东盛由本公司与湖北园林青食品有限公司于2003年12月18日共同设立，注册资本为3000万元，本公司出资额占该公司注册资本的95%。湖北东盛经营范围为：凝胶剂(外用、眼用)、乳膏剂(眼用、外用)、眼膏剂、软膏剂、滴眼剂、塑料包装用品的生产、销售；药品的研究开发及技术转让；经营公司自产产品及技术的出口业务；经营公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
本次担保前，公司没有发生对外担保。本次为湖北东盛5000万元的流动资金贷款提供担保后，公司累计担保数量为5000万元人民币，占公司2003年底经审计的净资产的10.96%。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二00四年九月十四日上海证券报
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