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广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会于2004年9月9日以通讯表决方式召开第十二次会议，会议审议了《关于同意投资组建中远发展(资讯 行情 论坛)能源航运有限公司的议案》，全体董事都参与了表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议通过了《关于同意投资组建中远发展能源航运有限公司的决议》，具体内容如下：
一、为实现公司燃料经营业务一体化，提供多渠道运力保障，降低燃料运输成本，提升燃料业务综合竞争力，同意公司属下广州发展物流投资有限公司(简称“广控物流公司”)与中国远洋运输(集团)总公司属下广州远洋运输公司(简称“广远公司”)共同投资组建中远发展能源航运有限公司(暂定名，简称“中发航运公司”。)
二、中发航运公司主要从事国际远洋货物运输和国内沿海货物运输、船舶租赁、货运代理、仓储及进出口贸易等业务。中发航运公司注册资本金为20，000万元，其中，广控物流公司以现金出资10，000万元，占50%；广远公司以现金出资10，000万元，占50%。
三、中发航运公司成立后，将通过买船或租船方式逐步扩大运力。广远公司将协助中发航运公司建立独立的船员管理、船舶管理和安全生产体系，中发航运公司所需的船员由航运公司向广远公司租赁。
四、此次投资组建中发航运公司的资金来源为公司自筹资金，公司将根据合资合同的有关规定以现金支付。
五、根据公司《章程》规定，公司此次投资组建中发航运公司属董事会决策权限，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营班子负责办理设立中发航运公司的具体有关事宜。特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二○○四年九月十三日上海证券报
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