浙大网新(600797)2004年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江浙大网新(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月10日在杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼公司大会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份392641142股，占公司总股本的48.29%，符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、同意公司注册资本增加至813043495元

　　根据公司2004年5月30日通过的年度股东大会决议，公司于2004年6月实施了2003年度利润分配方案，送转后，公司总股本由原来的478260879股增加至813043495股，公司的注册资本也相应增加至813043495元。

　　本议案表决情况：赞成392461142股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、同意控股子公司北京晓通网络科技有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司进行网络设备采购的议案

　　1、关联交易概述

　　1)概况

　　北京晓通委托网新控股进行网络设备采购，并与其签订了总金额人民币20000万元左右的合作协议

　　2)关联关系

　　网新控股为公司第一大股东；

　　北京晓通为公司控股子公司，公司持有其80%的股权；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3)本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　2、关联方介绍

　　1)网新控股系我公司第一大股东，注册资本为25277万元人民币，企业类型为有限责任，住所为杭州市文二路212号，经营范围为信息技术领域的科技项目投资，开发，高新技术企业的培育及风险投资，计算机信息技术领域的相关产品销售，经营进出口业务。截止2004年6月30日，总资产为41375.5万元，公司净资产为26482.9万元。

　　2)北京晓通系我公司控股子公司，注册资本20000万元，企业类型为有限责任，住所为地址为北京市海淀区白石桥路甲54号，主营业务为网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务等。截止2004年6月30日，总资产为59438.11万元，净资产为26714.00万元，实现主营业务收入55897.96万元，净利润1185.41万元。

　　3、关联交易标的基本情况

　　1)公司控股子公司北京晓通委托公司第一大股东网新控股为其采购网络设备，并与网新控股签订了总金额为20000万元左右的合作协议。合同期限从合同签订日起至2004年12月31日。

　　4、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　1)本次关联交易的目的：促进与支持子公司北京晓通分销业务的发展

　　2)公司董事会认为本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则，对全体股东公平、合理，确实保证广大股东的利益，本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　本议案表决情况：赞成208654827股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，此议案关联股东浙江浙大网新信息控股有限公司回避表决，浙江浙大网新信息控股有限公司持有公司183986315股。

　　本次股东大会，公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、2004年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二00四年九月十日上海证券报