浙大网新(600797)第四届董事会第十四次会议决议公告

　　公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江浙大网新(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年9月10日召开。会议以通讯表决方式进行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，关联董事潘丽春女士回避表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关 规定。会议审议通过了关于对网新(香港)国际投资有限公司增资的议案。

　　网新(香港)国际投资有限公司(以下简称“网新香港”)成立于2004年3月，原注册资本100万港币，公司持有其100%的股权，公司的经营范围为计算机软件开发、服务、销售及高新技术的开发、投资等。

　　目前，由于公司机电总包业务迅速发展，公司决定对网新(香港)增资3900万港币，由其负责境外机电设备采购业务。增资后，网新(香港)的注册资本增加至港币4000万元，仍为公司的全资子公司。

　　特此公告。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二00四年九月十日上海证券报