佛塑股份(000973)临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佛山塑料集团股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月10日上午9:30时在佛山市汾江中路84号三楼会场召开。出席会议的股东及股东代表共14人，所持有表决权的股份数为258,415,775股，占公司总股本的63.28%，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。全体董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长冯兆征先生主持，经出席会议的股东及股东代表审议并以记名投票表决的方式表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　该议案采用累积投票方式表决：

　　（1）冯兆征先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会普通董事(非独立董事)；

　　（2）吴跃明先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会普通董事(非独立董事)；

　　（3）罗汉均先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会普通董事(非独立董事)；

　　（4）吴耀根先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会普通董事(非独立董事)；

　　（5）张福培先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会普通董事(非独立董事)；

　　（6）丑建忠先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会普通董事(非独立董事)；

　　（7）朱义坤先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会独立董事；

　　（8）曾庆民先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会独立董事；

　　（9）李新春先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会独立董事。

　　公司第五届董事会董事的简历见附件1。

　　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　（1）冼镜崧先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届监事会监事；

　　（2）程宝强先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届监事会监事；

　　（3）何新永先生

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届监事会监事。

　　经2004年9月7日召开的公司第二届职工代表大会选举产生的公司监事傅爱定女士、陶洛成先生与经本次股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

　　公司第五届监事会监事的简历见附件2。

　　三、审议通过了《关于公司章程修改的议案》

　　赞成股数258,415,775股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　四、审议通过了《关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案》

　　参加本次股东大会的公司股东冯兆征先生、张福培先生分别担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、总经理，根据《公司章程》有关规定，冯兆征先生、张福培先生作为关联股东均回避了对本议案的表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份总数。

　　赞成股数258,368,975股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　五、审议通过了《关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案》

　　参加本次股东大会的公司股东冯兆征先生担任宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长，根据《公司章程》有关规定，冯兆征先生作为关联股东回避了对本议案的表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份总数。

　　赞成股数258,388,475股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳律师予以见证并出具了《法律意见书》，根据法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的决议合法有效。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年九月十日

　　附件1：公司第五届董事会董事的简历

　　冯兆征先生，现任本公司董事长，1950年9月出生，工商管理硕士，中共佛山市第八届委员会候补委员，广东省第十届人民代表大会代表，全国轻工业系统劳动模范。历任佛山市塑料皮革工业公司办公室副主任，佛山市人事局秘书科科长、副局长，1989年起任本公司副董事长、副总经理，1993年起任本公司董事长。现兼任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长。

　　吴跃明先生，现任本公司副董事长、总裁，1955年6月出生，工学硕士，经济师，历任佛山市塑料皮革工业公司人事科副科长、财务科副科长、副经理，1988年起任本公司副董事长、副总经理，1992年曾挂职省计委外贸财经处副处长，原东方分公司负责人，2000年起任本公司副董事长、总裁。现兼任无锡环宇包装材料有限公司董事长、成都东盛包装材料有限公司董事长。

　　罗汉均先生，现任本公司董事、董事会秘书，1954年11月出生，工商管理硕士，历任原佛山市塑料一厂人保科科长、办公室主任，本公司总经理办公室副主任、主任，总经理助理。1998年起任本公司董事、董事会秘书，现兼任公司审计法务部总经理。

　　吴耀根先生，现任本公司董事、总工程师，1956年8月出生，工学硕士，高级工程师，广东省突出贡献专家，国务院批准享受政府特殊津贴专家，佛山市第八届、第九届政协委员。历任原佛山市塑料一厂技术科副科长、副厂长、原东方包装材料有限公司副总经理。1998年起任本公司董事、总工程师。现兼任佛山市塑料工贸集团公司总经理（法人代表）、佛山东林包装材料有限公司董事长。

　　张福培先生，现任本公司董事、副总裁，1942年9月出生，高中学历，助理经济师，全国包装系统先进个人，全国轻工系统劳动模范。历任原佛山市塑料一厂厂长，原鸿基分公司负责人。1998年起任本公司董事，2000年起任本公司董事、副总裁，现兼任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司总经理。

　　丑建忠先生，现任本公司董事，1967年5月出生，经济学博士，高级经济师，曾任广东证券股份有限公司投资银行总部副总经理，现为广东证券股份有限公司副总裁，广东省风险投资促进会副理事长。

　　朱义坤先生，2001年起任本公司独立董事，1967年8月出生，经济学博士，法学硕士，教授，博士生导师，律师，英国行政管理协会资深会员（FinstAM），现任暨南大学法学院副院长。

　　曾庆民先生，2003年起任本公司独立董事，1963年6月出生，经济学博士，注册会计师，高级会计师，现任职于广东智合会计师事务所有限公司。

　　李新春先生，2003年起任本公司独立董事，1962年10月出生，经济学博士，教授、博士生导师，现任中山大学管理学院院长，广东省政府发展研究中心特约研究员，广东经济学会副会长。

　　附件2：公司第五届监事会监事的简历

　　冼镜崧先生，现任本公司监事，1957年1月出生，工商管理硕士，助理经济师，曾任无锡环宇包装材料有限公司总经理，现兼任本公司人力资源部总经理,双龙分公司负责人、佛山富硕宏信投资有限公司董事长、佛山嘉丽植绒制品有限公司董事长、三水长丰塑胶有限公司董事长。

　　程宝强先生，现任本公司监事，1964年2月出生，工商管理硕士，助理工程师，曾任原塑料二厂有限公司副总经理。现兼任双龙分公司副总经理。

　　何新永先生，现任本公司监事，1947年5月出生，高中学历，助理经济师，曾任原塑料八厂有限公司副总经理，总经理。现兼任经纬分公司副总经理、佛山纬业塑胶制品有限公司董事长。

　　公司职工代表大会选举的监事的简历：

　　傅爱定女士，现任本公司监事，1954年1月出生，大专学历，政工师，曾任原佛山市塑料一厂工会主席、原鸿基分公司党委副书记。现兼任公司工会主席、总裁办公室副主任、佛山市塑料皮革工业合作联社法定代表人。

　　陶洛成先生，1957年8月出生，工商管理硕士，高级工程师，曾任原佛山市塑料三厂技术科科长、副厂长、原佛山市塑料三厂有限公司副总经理、原鸿基分公司副总经理。现兼任公司总裁助理、特殊产品发展部总经理、三水顺通聚酯分公司负责人。