倍特高新(000628)第四届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年9月10日上午10:30，在公司总部15楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事5名，周强、方兆、苏静、赵泽松、刘邦英董事出席了会议。董事吴正德、阿丁、马蓉生、王勇因公务未出席本次会议 ，吴正德董事、阿丁董事书面委托方兆董事代为出席并表决，马蓉生董事、王勇董事分别书面委托苏静董事、赵泽松董事代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由方兆董事主持，就如下事项进行了讨论和审议：

　　一、审议通过了《选举周强先生为公司董事长的议案》。

　　一致选举周强先生为公司董事长。（周强先生简历详见2004年8月11日的《中国证券报》和《证券时报》）

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案》。

　　新的各专门委员会人员组成如下：

　　（一）董事会战略委员会

　　委员：周强、方兆、吴正德、马蓉生、阿丁、苏静、刘邦英、赵泽松、王勇

　　主任委员：周强

　　（二）董事会审计委员会

　　委员：赵泽松、周强、方兆、刘邦英、王勇

　　主任委员：赵泽松

　　（三）董事会提名委员会

　　委员：刘邦英、周强、方兆、王勇、赵泽松

　　主任委员：刘邦英

　　（四）董事会薪酬与考核委员会

　　委员：王勇、周强、方兆、赵泽松、刘邦英

　　主任委员：王勇

　　三、审议通过了《成都倍特发展集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　四、审议通过了《关于建立公司向董事会定期报告工作制度的议案》。

　　决定公司每季度向董事会作一次全面工作报告。

　　成都倍特发展集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年九月十日