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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》及其他有关信息披露的规定，现就本公司第一大股东新东北电气投资有限公司股权信息变动等有关事宜做出提示性公告。
2004年9月2日本公司接到第一大股东新东北电气投资有限公司（截止2004年6月30日止持有本公司已发行股份总数的26.34%）的通知，通报其股东发生变动，具体情况披露如下。
一、关于新东北电气投资有限公司股东变更
新东北电气投资有限公司，法定代表人田莉，成立于2002年2月8日，注册资本为人民币13,500万元，经营范围为股权投资、汽车配件、机械电子设备、建筑材料、金属材料、科技开发（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）等。股权结构为新东北电气（沈阳）发展有限公司出资6,700万元，占注册资本49.63%；沈阳万里汽车出租有限公司出资4,400万元，占注册资本32.59%；深圳市东润投资有限责任公司出资2,400万元，占注册资本17.78%。
沈阳万里汽车出租有限公司2004年5月9日将出资4,400万元形成的32.6%股东权益转让给自然人田莉。
变更后的持股情况为：新东北电气（沈阳）发展有限公司持股49.63%；田莉持股32.59%；深圳市东润投资有限责任公司持股17.78%。
二、关于新东北电气（沈阳）发展有限公司股东情况
新东北电气（沈阳）发展有限公司，法定代表人田莉，成立于2002年6月4日，注册资本为人民币10,500万元，经营范围为输变电设备、机械电子设备仪器仪表、五金交电、金属材料、橡胶及塑料制品。原股权结构为深圳市新泰电力投资有限公司出资6,550万元，占注册资本62.38%；沈阳万里汽车出租有限公司出资3,900万元，占注册资本37.14%；辽宁新泰电器设备经销有限公司出资50万元，占注册资本0.48%。
2004年5月8日该公司股东发生股权转让：
1、深圳市新泰电力投资有限公司将其出资6,550万元形成的62.38%股东权益转让给自然人徐明。
2、沈阳万里汽车出租有限公司将出资3,900万元形成的37.14%股东权益转让给自然人田莉。
变更后的持股情况为：徐明持股62.38%；田莉持股37.14%；辽宁新泰电器设备经销有限公司持股0.48%。
本公司将督促信息披露义务人尽快按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定履行相关披露义务。
特此公告
东北电气发展股份有限公司
董事会
二OO四年九月八日
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