经纬纺织机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）2004年第二次临时股东大会由本公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2004年10月27日上午10：00；

　　2、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室；

　　3、会议召开方式：会议现场表决方式。

　　二、会议审议事项

　　审议批准如下1至3项关联交易项目

　　1、本公司将所持有宏大国贸有限公司（下称“宏大国贸”）20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。（此议案的具体内容详见2004年8月19日在《证券时报》上刊登的本公司董事会决议公告、关联交易公告）

　　2、本公司出资人民币现金3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司（下称“进出口公司”）之注册资本，本公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司将经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为9000万元，出资占进出口公司总股本的75%。（此议案的具体内容详见2004年8月19日在《证券时报》上刊登的本公司董事会决议公告、关联交易公告）

　　3、本公司及本公司附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》。（此议案的具体内容详见2004年8月19日在《证券时报》上刊登的本公司董事会决议公告、关联交易公告）

　　4、审议关于修改公司章程第一百条的议案。

　　修订公司章程第一百条，将“第十五款……公司对控股子公司的担保总额不能超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;……”修改为“第十五款……公司对外担保总额不能超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;……

　　三、会议出席对象

　　1、2004年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司香港证券登记公司登记在册的本公司全体A股股东和H股股东。本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间：10月27日上午9：00-10：00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层。

　　五、其他

　　1、会期半天、费用自理。

　　2、联系人：叶雪华、裘琳

　　3、 咨询电话：[phone]

　　六、备查文件

　　本公司第四届董事会第二次会议决议、董事会决议公告及关联交易公告原稿。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司 董事会

　　2004年9月9日

　　附件一、授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托___________先生(女士)代表本人参加经纬纺织机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会，委托权限为： 。

　　股东帐号：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

　　委托日期：2004年 月 日