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本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会2004年度第二次临时会议于二〇〇四年九月八日上午九时召开。会议采取通讯表决方式。会议应参加董事九人，因与会的四名关联董事均遵守了回避制度，共有五人参与传真表决。与会非关联董事审议通过《关于向南山集团
购买深圳外代15％股权的报告》，同意以人民币1,351万元的价格向中国南山开发（集团）股份有限公司（以上简称“南山集团”）购买其所持有的全部深圳外轮代理有限公司（以上简称“深圳外代”）15％的股权。独立董事就此关联交易发表独立意见（详见附件）。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇〇四年九月九日
附件： 深圳赤湾港航股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2004年度第二次临时会议于2004年9月8日召开，审议了《关于向南山集团购买深圳外代15％股权的报告》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述关联交易发表如下意见：
1、公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司购买其所持有的深圳外轮代理有限公司15％的股权构成了公司的关联交易。因此，在董事会对该项议案进行表决时，与会的4名关联董事均遵守了回避制度。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
2、该项关联交易符合公司的实际经营状况，是必要的。交易公平、合理。
深圳赤湾港航股份有限公司
独立董事张立民
独立董事刘瑞起
独立董事吴博韬
二〇〇四年九月八日
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