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沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月7日召开第五届董事会第三十一次会议，应参加表决董事8名，实际参加表决董事6名。董事杨志斌先生、独立董事安体富先生未参加也未委托他人表决。董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议审议通过了关于聘任公司高管人员的议案，聘任赵芳彦先生为公司副总经理。(简历附后)
特此公告。
附：简历
赵芳彦先生，37岁，硕士研究生，曾任辽宁省机械工业厅行业企业管理经理，辽宁工程机械(集团)有限公司人力资源部总经理，辽宁海普拉管业有限公司执行总经理。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2004年9月7日
沈阳合金投资股份有限公司
关于聘任公司高管人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为沈阳合金投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十一次会议审议《关于聘任公司高管人员的议案》，发表以下独立意见：
我们认为在本次议案中，聘任赵芳彦先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅赵芳彦先生的履历，认为赵芳彦先生具备与其行使职权相适应的任职条件，故同意公司董事会相关决议。独立董事：唐忠诚
李馨2004年9月7日上海证券报
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