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合金投资(000633)董事会第三十一次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月09日 06:11 上海证券报网络版

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月7日召开第五届董事会第三十一次会议,应参加表决董事8名,实际参加表决董事6名。董事杨志斌先生、独立董事安体富先生未参加也未委托他人表决。董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
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定。本次会议审议通过了关于聘任公司高管人员的议案,聘任赵芳彦先生为公司副总经理。(简历附后)

  特此公告。

  附:简历

  赵芳彦先生,37岁,硕士研究生,曾任辽宁机械工业厅行业企业管理经理,辽宁工程机械(集团)有限公司人力资源部总经理,辽宁海普拉管业有限公司执行总经理。

  沈阳合金投资股份有限公司董事会

  2004年9月7日

  沈阳合金投资股份有限公司

  关于聘任公司高管人员的独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,作为沈阳合金投资股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会第三十一次会议审议《关于聘任公司高管人员的议案》,发表以下独立意见:

  我们认为在本次议案中,聘任赵芳彦先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅赵芳彦先生的履历,认为赵芳彦先生具备与其行使职权相适应的任职条件,故同意公司董事会相关决议。独立董事:唐忠诚

  李馨2004年9月7日上海证券报






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