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四川泸天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会二届十六次会议于2004年9月8日在公司行政三楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到董事6人，会议由公司副董事长赵祖来主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以
投票表决的方式审议通过拟在玻利维亚投资建设尿素项目的决议。
玻利维亚位于南美洲中部内陆，拥有丰富的天然气储备，能够为尿素生产提供充足的原材料供给；其邻国巴西、秘鲁等每年需从国际市场进口大量尿素，为尿素销售提供了现实及未来的市场潜力需求；我公司经过经过多年的发展，在尿素装置的设计、施工、运行及维护方面积累了丰富的经验，中玻双方在化肥产业上的互补性，为双方进一步合作创造了十分有利的条件，玻国政府也对在本土建设尿素装置的投资表示积极欢迎，在建厂条件和优惠政策等方面将给予大力支持。
本公司通过对在玻国建设尿素工厂总体投资环境的考察和论证，认为该投资项目具有较好的发展前景。2004年9月3日公司与中国成达化学工程公司、玻利维亚II S A？ T U M P A R集团公司签订了意向性的《发起人联合体协议》，约定由三方共同出资设立项目公司，以 BOO(建设？拥有？运营)方式在玻利维亚建设年产18万吨合成氨、30万吨尿素的生产装置。该项目预计投资总额1.6亿美元，其中15%为自筹股本金，其余85%采用融资筹集。本公司、中国成达化学工程公司、玻利维亚II S A？ T U M P A R集团公司在项目公司中所占股份分别为60%、30%和10%。
该项目符合公司做大做强天然气化工的长期发展战略，对于公司走出国门、进一步拓展国际市场将具有十分重大的意义。目前各投资方签订的协议尚属于意向性协议，公司将进一步深入做好可行性研究和按程序向国家有关主管部门立项报批的工作，同时公司也将根据投资项目的进展程度及时履行信息披露义务。
四川泸天化股份有限公司董事会
二 O O四年九月八日上海证券报
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