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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2004年9月6日下午4：00召开了第五届董事会第四次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由任津明董事长主持，审议通过了以下决议：
1?审议通过了公司关于受让重庆鲁能开发(集团)有限公司股权的议案。同意受让山东鲁能置业集团有限公司和山东鲁能恒源资产管理有限公司持有的重庆鲁能开发(集团)有限公司41%和24.5%的股权，即本公司购买重庆鲁能开发(集团)有限公司合计65.5%的股权。总价款为13，231万元。
2?审议通过公司更换董事的议案，同意任津明先生因工作的原因辞去董事、董事长职务，考虑到公司发展的需要，提名徐鹏先生为董事候选人。
董事候选人简历
徐鹏，男，40岁，大专学历，中共党员，曾任临沂电业局基建科副科长，临沂电业局基建公司副经理、经理兼基建部主任，临沂电业局副局长、局长兼党委委员，鲁能拓展置业有限公司总经理兼党委委员，鲁能置业集团有限公司总经理兼党委委员。现任山东鲁能集团有限公司副总裁兼山东鲁能置业集团有限公司董事长、党委书记。
以上两项议案尚须提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行公告。
天津南开戈德股份有限公司董事会
2004年9月8日上海证券报
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