华芳纺织召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年9月6日在张家港市华芳园酒店会议室召开。应到董事10名，实到10名；公司全体监事列席了会议，会议由董事长张正龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》：鉴于公司目前已收购华芳集团有限公司的污水处理厂，特申请在现有的经营范围中增加“污水处理、环保项目建设及管理”，将现有的经营范围变更为：针纺织品、服装制造，纺织原料销售，实业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；污水处理、环保项目建设及管理。该议案须提请公司临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于签订〈污水处理服务协议〉的议案》，同意将本议案提交公司下一次临时股东大会审议。根据控股股东下属的华芳集团毛纺织染有限公司和张家港广天色织有限公司的生产需要，公司同意为上述两公司提供日常生产中产生的污水处理服务，为此公司与上述两公司分别签订了《污水处理服务协议》。(详情见当日公司关联交易公告)

　　三、审议通过了《关于更换公司董事的议案》：同意汪正洋先生提出的关于辞去公司董事的申请，感谢他在担任公司董事期间为公司所作的贡献。同时提名王栋明先生为公司董事候选人。该议案须提请公司临时股东大会审议。(王栋明先生简历见附件)

　　四、决定2004年10月15日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　1、召开会议基本情况

　　(1)会议召开时间：2004年10月15日上午9：00

　　(2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店

　　(3)会议召开方式：现场

　　2、会议审议事项

　　(1)关于增加公司经营范围的议案

　　(2)关于签订〈污水处理服务协议〉的议案

　　(3)关于更换公司董事的议案

　　3、会议出席对象

　　(1)凡在2004年10月11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　(2)符合条件的股东委托代理人。

　　(3)公司董事、监事和高级管理人员。

　　4、会议登记方法

　　(1)法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；

　　(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；

　　5、登记时间及地点

　　2004年10月14日上午8∶30到下午4∶30到公司证券部办理，外地可信函或传真联系。

　　6、其他

　　(1)会期半天，与会股东交通、食宿费用自理

　　(2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号

　　(3)联系电话：[phone]

　　(4)会议联系传真：[phone]

　　(5)联系人：宋满元邹国栋

　　(6)邮政编码：215611

　　特此公告华芳纺织股份有限公司董事会

　　二○○四年九月七日

　　附件一：王栋明先生简历

　　王栋明，男，67年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长，张家港市红星针织厂生产科长、副厂长，1995年进入华芳集团有限公司任生产技术部部长、华芳纺织股份有限公司织染分公司总经理。现任华芳纺织股份有限公司副总经理。

　　附件二：授权委托书式样授权委托书式样

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席2004年10月15日召开的华芳纺织股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日上海证券报