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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜(资讯 论坛)都铜业(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届八次董事会会议于2004年9月7日上午在公司主楼四楼会议室召开。出席会议的应到董事12人，实到董事8人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长孟永范先生主持，公司监事会成员
和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，审议通过了《改选公司总经理的议案》。原公司总经理梁克明先生因工作调动，根据省国资委的安排和本人申请不再担任本公司董事、总经理的职务，经公司董事长孟永范先生提名汪仁发先生（简历附后）为公司总经理。董事会与会董事一致同意通过。
公司独立董事对本次会议审议内容发表了独立意见：认为本次会议的提名程序、聘任程序和董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司上述高级管理人员的变动事项。
特此公告。
安徽铜都铜业股份有限公司
董事会
二OO四年九月七日
附：总经理汪仁发先生的简历
汪仁发，男，54岁，本科学历，高级政工师，为本公司第三届董事会董事，第四届监事会监事。曾任狮矿三区党支部书记、矿党委委员、组织部长、纪委书记；金口岭矿党委副书记、安庆铜矿党委副书记、书记、矿长、铜都铜业公司安庆铜矿矿长、党委书记，现任铜陵有色（集团）公司党委常委、党委副书记、本公司总经理。
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