武汉塑料(000665)第一次临时股东大会决议公告_深市公告_财经纵横

武汉塑料(000665)第一次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月07日 05:59 证券时报

　　公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月6日上午在公司总部会议室召开，本次出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份51,858,133股，占公司股份总数的36.79%，会议符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长刘文彦先生主持。会议形成决议如下：

　　审议通过了关于选举刘大洪先生为新的独立董事的议案

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　　同意51,858,133股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股；弃权0股。

　　湖北安格律师事务所方芳律师、刘慧玲律师对公司2004年第一次临时股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事樊民、唐国平、闭伟宁对调整公司董、监事事项发表如下独立意见：公司原任董、监事的解聘程序合法，公司现任董、监事的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　特此公告

　　武汉塑料(资讯行情论坛)工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00四年九月七日