| 保税科技(600794)第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月07日 05:55 上海证券报网络版 | |||||||||
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云南新概念保税科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于二○○四年九月五日上午九时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共5人，代表股权6912万股，占公司总股本的57.97%，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长叶效良先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员共7人参加了会议，证券事务代表刘露担任会议记录。到会股东对本次大会议案进行了认真审
分别以持有股份6912万股的表决票同意，占到会股东所持股份的100%，审议通过了以下议案： 一、审议通过了董事吴卫国先生的《辞呈》，同意吴卫国先生辞去公司董事职务； 二、审议通过了张家港保税区长江时代发展有限公司董事《推荐函》，选举徐军先生为公司董事；(徐军先生简历附后) 三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬的提议》； 该提议内容见刊载于2004年7月28日上海证券报的本公司临2004-014号公告，涉及该提议的公司高管人员的年度薪酬计算公式为： 董事长： r1* G+ W1+( M+ R1*业绩提高%) 参数为： r1=8， G=0.9万元， w1=20万元， M=2万元， R1=10； 总经理： r2* G+ W2+( M+ R2*业绩提高%) 参数为： r2=6， G=0.9万元， w1=10万元， M=2万元， R2=30； 监事会主席： r3* G+ W3+( M+ R3*业绩提高%) 参数为： r3=6， G=0.9万元， w3=10万元， M=2万元， R3=10； 副总经理： r4* G+ W4+( M+ R4*业绩提高%) 参数为： r4=5， G=0.9万元， w4=7万元， M=2万元， R2=20 财务总监及董事会秘书： r5* G+ W5+( M+ R5*业绩提高%) 参数为： r5=4， G=0.9万元， w4=5万元， M=2万元， R2=15。 各参数的定义如下： r为倍率； G为公司员工平均工资； w为基本年度薪酬； M为奖励基数； R为奖励权数(比例)； 业绩提高%=(本年净利润-上年净利润)/上年净利润。 四、审议通过《张家港保税区外商服务有限公司土地置换与回购的预案》。 该项内容见刊载于2004年5月27日上海证券报本公司临2004-011号公告。 本次股东大会召开期间无新的提案提出。 在本次股东大会前公司董事会未收到： 1、持有本公司(或联合持有)5%以上股份的股东提案； 2、独立董事的提案； 3、监事会的提案； 4、持有本公司(或联合持有)1%以上股份的股东提出的独立董事提名。 公司法律顾问云南千和律师事务所伍志旭律师出席了股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及本公司章程的规定，所通过的各项决议均合法有效。 附： 徐军先生简历 徐军，男，36岁，大学学历，历任北京化学工业总公司总经办经理助理、北京化学工业销售公司化工品部经理、北京科因华科技发展有限公司总经理，现任北京国兴投资有限公司总经理、张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理。 云南新概念保税科技股份有限公司 董事会 2004年9月5日上海证券报 |
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