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根据国旅联合(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》，由公司董事长李禄安先生召集并主持的公司董事会二○○四年第三次会议于2004年9月3日在昆明召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《关于公司收购深圳市思乐数据技术有限公司股权的议案》及《关于公司聘请常务副总经理的议案》，经与会董事表决，通过了以下决议：
1、 通过《关于公司收购深圳市思乐数据技术有限公司股权的议案》
鉴于深圳市思乐数据技术有限公司(以下简称“深圳思乐”)良好的发展前景，公司拟按照深圳思乐的评估值9，571.92万元为依据，收购深圳市思强实业发展有限公司(以下简称“深圳思强”)持有的深圳思乐11%的股权。收购完成后，深圳思乐股权结构如下表所示：
股东名称 股权比例(%)
变动前 变动后
国旅联合股份有限公司 40% 51
% 深圳市思强实业发展有限公司38% 27
% 徐思凡11% 11
% 潘保昌11% 11
% 合 计100% 100
%截至2004年6月30日，深圳思乐的总资产为：12，439.26万元；负债总额：1，938.20万元；净资产：10，501.06万元；净利润：720.49万元。
2、通过《关于公司聘请常务副总经理的议案》。
聘请徐晓东先生为公司常务副总经理，任期三年。
徐晓东先生简历：
徐晓东，男，44岁，毕业于北京大学西语系，中央党校法学硕士，瑞典斯德哥尔摩大学工商管理硕士(MBA)。
历任康华律师事务所律师，中国新技术发展贸易有限公司总裁助理兼宁波公司总经理，北京宁联有限责任公司董事总经理，北京光华管理研修中心高级咨询师，北京华安信合投资咨询有限公司总裁兼首席运营官，天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事。
特此公告上海证券报
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