江西长运(600561)2004年第一次临时股东大会决议公告_沪市公告_财经纵横

江西长运(600561)2004年第一次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月07日 05:55 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　根据2004年8月4日召开的第四届董事会第六次会议决议，江西长运(资讯行情论坛

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)股份(资讯行情论坛)有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月5日上午9：00时，在本公司会议室召开。会议由董事长张平先生主持。出席本次股东大会的股东和股东代表共28人，代表有表决权的股份50，594，005股，占本公司总股本的54.48%，公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：

　　(一)、审议批准《公司募集资金管理办法》

　　表决结果如下：

　　同意50，594，005股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100

　　% 反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0

　　% 弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0

　　% (二)、审议批准《公司2004年中期资本公积金转增股本的预案》

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，截止2004年6月30日，公司资本公积金余额为114，949，949.86元。

　　公司2004年中期资本公积金转增股本预案为：以2004年6月30日总股本92，862，000股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增92，862，000股。转增后，资本公积金结余为22，087，949.86元，公司总股本由92，862，000股增至185，724，000股。

　　同时授权董事会根据公司转增股本的实际情况，对公司章程进行修改，并报注册管理机关办理工商变更登记。

　　表决结果如下：

　　同意50，594，005股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100

　　% 反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0

　　% 弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0

　　% 三、律师见证情况：

　　北京天元律师事务所周世君律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　江西长运股份有限公司