深赤湾A(000022)董事会公告_深市公告_财经纵横

深赤湾A(000022)董事会公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月04日 01:02 证券时报

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会2004年度第一次临时会议于二〇〇四年九月三日上午九时召开。会议采取通讯表决方式。会议应参加董事九人，因刘章俊董事、郑少平董事回避，共有七人参与传真表决。会议审议通过《关于更换公司总经理的报告》，同意

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刘章俊先生因工作变动不再担任公司总经理职务，并接受王芬董事长的提名，同意聘请郑少平先生(个人简历详见附件一)担任本公司总经理。公司独立董事对上述事项发表独立意见（详见附件二）。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇四年九月四日

　　附件一：郑少平先生简历

　　郑少平，男，四十一岁，获大连海运学院航海专业学士学位,海商法研究生毕业。于一九九〇年加入本公司全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司，曾任该公司业务部经理、副总经理、总经理，现任赤湾集装箱码头有限公司总经理。一九九八年十二月至二〇〇二年五月任本公司副总经理。二〇〇三年四月至今受聘出任本公司副总经理。一九九九年五月至今出任本公司董事。

　　附件二：深圳赤湾港航股份有限公司

　　独立董事关于解、聘高级管理人员的独立意见

　　深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2004年度第一次临时会议于2004年9月3日召开，审议了《关于更换公司总经理的报告》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司更换总经理的事宜发表如下意见：

　　一、解聘公司总经理的程序合法。

　　二、聘任公司总经理的程序合法。

　　1、公司总经理的任职资格合法。经审阅郑少平先生的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2、公司总经理的提名方式、聘任程序合法。公司总经理的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3、经本人了解，郑少平先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　独立董事张立民

　　独立董事刘瑞起

　　独立董事吴博韬

　　二〇〇四年九月三日