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海南航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年9月2日在海口市海秀路29号海航发展大厦公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表有效表决股份数共计16022.3035万股，占公司总股本的21.94%(无B股股东参加会议)，符合国家法律、法规以及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
一、本次股东大会采取记名投票方式，以7367.4035万股赞成，0股反对，0股弃权，
赞成股数占出席有效表决股数的100%(无B股股东参加会议表决)审议并通过了关于签订金融服务协议的报告。
同意与海航集团财务有限公司签订《海航集团财务有限公司金融服务协议》。协议签署后，将本公司原与银行发生的结算、金融、授信业务，改为凡在海航集团财务有限责任公司经营范围之内且本公司认为有利的业务均通过海航集团财务有限责任公司进行。
二、本次股东大会采取记名投票方式，以16022.3035万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数的100%(无B股股东参加会议表决)审议并通过了关于出资设立石林航空有限责任公司的报告；
共同发起设立的石林航空有限责任公司注册资本为77158万元。其中，山西航空有限责任公司出资39350.58万元，占出资总额的51%；本公司出资37707.42万元，占出资总额的48.87%；云南石林旅游航空股份有限公司出资100万元，占出资总额的0.13%。
山西航空以4707.33万元现金及一架波音737型客机和一架冲八客机(评估价34，643.25万元人民币)出资。本公司以292.67万元现金及三架多尼尔客机(评估价37，414.75万元人民币)出资；石林旅游航空以100万元现金出资。特此公告
海南航空股份有限公司
二○○四年九月三日上海证券报
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