兆维科技(600658)第五届董事会决议公告_沪市公告_财经纵横

兆维科技(600658)第五届董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月02日 06:13 上海证券报网络版

　　北京兆维科技(资讯行情论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第二十六次董事会于2004年9月1日在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人。董事田玉生，独立董事李仁玉、刘丹萍因故未能出席会议，也未委托其他董事代为表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过如下决议：

　　审议通过《更换公司证券事务代表的议案》：

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　　因工作调动原因，公司证券事务代表罗丽丽女士申请辞去证券事务代表职务。董事会接受罗丽丽女士的辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2001年修订本)的相关条款，提议由周晓红女士担任公司证券事务代表。

　　北京兆维科技股份有限公司董事会

　　2004年9月1日附件：周晓红女士个人简历：

　　姓名：周晓红，女，1979年9月出生，大学本科，中共预备党员，助理会计师；

　　1997年9月就读于河海大学会计学专业；

　　2001年9月就职于北京兆维科技股份有限公司财务处，职务会计。上海证券报

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