福建南纺(600483)第四届董事会决议公告_沪市公告_财经纵横

福建南纺(600483)第四届董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月02日 06:13 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份(资讯行情论坛)有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月31日下午在福州市东街武夷中心十九层会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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　　会议由董事长陈军华先生主持，经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于卢济真先生辞去公司总经理职务的议案》，董事会同意卢济真先生提出辞去总经理职务的要求。

　　二、审议通过了《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》，根据董事长陈军华先生的提名，董事会聘任李祖安先生担任公司总经理。

　　三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据总经理李祖安先生的提名，董事会聘任卢济真先生担任公司副总经理。

　　公司独立董事陈明森先生、徐珊先生、王仁堂先生、冯学本先生对本次会议审议内容发表了独立意见。

　　特此公告。

　　福建南纺(资讯行情论坛)股份有限公司董事会

　　2004年8月31日

　　附件1：李祖安先生简历

　　李祖安，男，1963年1月10日出生，籍贯福建省平潭县，1983年9月参加工作。中共党员，大学学历，工程师。

　　1983年9月~1984年8月，空军高炮学校分队指挥班学员；

　　1984年8月~1986年6月，空军高炮5师14团1营2连排长；

　　1986年6月~1986年11月，空军混成5旅214营3连连长；

　　1986年11月~1991年10月，空军高炮学院二大队射击教研室教员(正连职、副营职)；

　　1991年10月~1994年3月，空军高炮学院二大队射击教研室副主任(正营)；

　　1994年3月~1998年8月，空军高炮学院二大队射击教研室主任(副团职)；1998年8月~2000年11月，福建省对外贸易经济合作厅直属机关党委主任科员、助理调研员；

　　2000年11月~2001年9月，福建南纺股份有限公司副总经理；

　　2001年9月~2002年3月，福建南纺股份有限公司副总经理，福建延嘉合成皮有限公司副董事长、总经理。

　　2002年3月~2004年8月，福建南纺股份有限公司党委委员、副总经理，福建延嘉合成皮有限公司副董事长、总经理。

　　附件2：

　　福建南纺股份有限公司独立董事

　　关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为福建南纺股份有限公司的独立董事，我们参加了公司四届七次董事会议，审议了《关于卢济真先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，并发表独立意见如下：

　　1、根据李祖安先生的履历及实际工作表现，聘任李祖安先生为公司总经理符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和文件规定的任职条件，任职资格合法。

　　2、本次会议的提名程序、聘任程序和董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次聘任合法有效。

　　3、综合卢济真先生和李祖安先生的实际情况，同意卢济真先生辞去公司总经理职务；同意聘任李祖安先生为公司总经理；同意聘任卢济真先生为公司副总经理。

　　独立董事：陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本

　　2004年8月31日上海证券报

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