| 金发科技2004年第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月02日 06:13 上海证券报网络版 | |||||||||
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州金发科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月1日上午9：00在公司多功能会议厅召开，本次会议到会股东18人，代表股份125，012，228股，占公司总股本的71.44%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议表
一、“关于修改公司章程的议案”。 该项议案表决情况如下： 同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 二、“关于董事会换届选举的议案”。 大会选举袁志敏先生、熊海涛女士、夏世勇先生、李南京先生、李建军先生、张振广先生、谭头文先生、梁荣朗先生等8人为公司第二届董事会董事；选举汪旭光先生、梁彤缨先生、李非先生、麦堪成先生等4人为公司第二届董事会独立董事。上述12名董事组成公司第二届董事会。 8名董事、4名独立董事选举得票情况如下： 袁志敏：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 熊海涛：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 夏世勇：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 李南京：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 李建军：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 张振广：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 谭头文：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 梁荣朗：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 汪旭光：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 梁彤缨：同意票代表股份125，002，228股，占出席会议股东有表决权股份的99.99%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份10，000股，占出席会议股东有表决权股份的0.01%； 李 非：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 麦堪成：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 三、审议通过“关于监事会换届选举的议案”。 大会选举聂德林先生、蔡立志先生、蔡彤先生等3人为公司第二届监事会监事，并与公司职工代表大会选举产生的另2名监事宁红涛先生、张俊先生(简历附后)一起组成第二届监事会。3名经股东大会选举产生的监事得票情况如下： 聂德林：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 蔡立志：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 蔡彤 ：同意票代表股份125，012，228股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份的0%； 本次大会由广东南国德赛律师事务所颜湘蓉律师现场见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。 特此公告。 广州金发科技股份有限公司 二OO四年九月一日 附：职工代表大会选举产生的监事简历 宁红涛，31岁，硕士，1997年7月毕业于中山大学行政管理专业，曾任职于广州七喜电脑股份有限公司，2000年7月进入本公司，现为本公司助理总经理。 张俊，男，30岁，本科，助理会计师，1997年7月毕业于四川大学会计专业，曾任职于四川湖山电子股份有限公司，2000年1月进入本公司，现为本公司财务部助理部长。上海证券报 |
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