新和成(002001)2004年第一次临时股东大会决议公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年09月02日 06:13 上海证券报网络版 | ||||||||||
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江新和成(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月
二、提案审议情况 1、审议通过了公司《增加注册资本的议案》。会议同意公司的注册资本从原8402万元增加到11402万元。公司的营业执照、公司章程作相应修改。 同意票代表股份数额84189379股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%; 反对票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%; 弃权票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。 2、审议通过了公司《修改公司经营范围的议案》。会议同意公司的经营范围修改为有机化工产品、原料药(维生素E、维生素A)、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记书》)。同意票代表股份数额84189379股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%; 反对票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%; 弃权票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。 3、审议通过了公司《修改公司章程的议案》。 同意票代表股份数额84189379股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%;反对票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%; 弃权票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。 三、律师见证情况 本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、召开股东大会通知公告; 2、股东大会决议; 3、律师法律意见书; 4、会议记录。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司2004年9月1日上海证券报
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