华邦制药(002004)第二次临时股东大会决议公告_深市公告_财经纵横

华邦制药(002004)第二次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月02日 05:23 证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆华邦制药(资讯行情论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年

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9月1日上午9:00在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东或股东代表共计24人，代表公司股份6096.32万股，占公司股本总额的69.30%，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆华邦制药股份有限公司公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《2004年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

　　经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司2004年1—6月合并会计报表净利润为21,222,860.97元。按照10%提取法定盈余公积金2,122,286.10元，按照5%提取法定公益金1,061,143.05元，加上合并会计报表年初未分配利润59,471,940.23元后，本公司截止2004年6月30日未分配利润为77,511,372.05元。本次股利分配以2004年6月30日总股本8800万股为基数，向全体股东每10股派发2元现金（含税），派发现金股利总额为1760万元（含税，扣税后，社会公众股股东中个人股东、投资基金实际每10股派1.60元现金）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为59,911,372.05元。

　　截止2004年6月30日，公司经审计后的资本公积金余额为184,229,779.15元，本次用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本，转增后资本公积金余额为140,229,779.15元，股本总额变为13,200万股。

　　同意6096.32万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　（三）审议通过了《关于变更公司部分募集资金用途的议案》；

　　（四）审议通过了《关于对重庆华邦酒店旅业有限公司增资扩股的关联交易议案》；

　　同意2165.60万股，占出席股东大会有表决权股份总额的98.94%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权23.168万股，占出席股东大会有表决权股份总额的1.06%。由于本项议案为关联交易议案，关联股东张松山、潘明欣、杨维虎、李至、吕立明、李强、吴必忠、陈敏鑫、陆毅已经回避表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总额。

　　（五）审议了《关于公司董事会换届选举的议案》。会议以逐个记名投票表决的方式，选举张松山、潘明欣、杨维虎、李至、陈敏鑫、吴必忠，孙芳城、黄群慧、程源伟为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会。其中，孙芳城、黄群慧、程源伟为董事会独立董事。上述董事任期三年,自二零零四年九月十八日起。其中：

　　1、选举张松山先生为公司第二届董事会董事；

　　2、选举潘明欣先生为公司第二届董事会董事；

　　3、选举杨维虎先生为公司第二届董事会董事；

　　同意5686.95万股，占出席股东大会有表决权股份总额的93.28%；反对3.168万股，占出席股东大会有表决权股份总额的0.05%；弃权406.21万股，占出席股东大会有表决权股份总额的6.70%。

　　4、选举李至女士为公司第二届董事会董事；

　　5、选举陈敏鑫先生为公司第二届董事会董事；

　　6、选举吴必忠先生为公司第二届董事会董事；

　　7、选举孙芳城先生为公司第二届董事会独立董事；

　　8、选举黄群慧先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意6093.16万股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.95%；反对3.168万股，占出席股东大会有表决权股份总额的0.05%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　9、选举程源伟先生为公司第二届董事会独立董事；

　　（六）审议了《关于公司监事会换届选举的议案》。会议以逐个记名投票表决的方式，选举谷川威、于云健为公司第二届监事会监事，与公司职工民主推选产生的监事吴治淳，共同组成公司第二届监事会，任期三年,自二零零四年九月十八日起。其中，

　　1、选举谷川威先生为公司第二届监事会监事；

　　2、选举于云健先生为公司第二届监事会监事；

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所王卫东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《重庆华邦制药股份有限公司公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、载有重庆华邦制药股份有限公司参会董事和董事会秘书签字的2004年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所《关于重庆华邦制药股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　二〇〇四年九月二日

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