|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议于二○○四年八月三十日以通讯表决的方式召开，董事会九名董事均参加会议表决，会议通过如下决议：
同意公司与西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称西飞公司）、惠州市大亚湾永昊实业有限公司（以下简称永昊公司）共同投资设立惠州市宏业投资开发有限公司（以注册登记为准，以下简称项目公司），进行房地产项目的开发经营，项目公司注册资本5000万元人民币，公司现金出资2500万元人民币，占50%股权，西飞公司现金出资2400万元人民币，占48%股权，永昊公司现金出资100万元人民币，占2%股权，项目公司经营范围为房地产开发、销售、租赁（以注册登记为准）。西飞公司持有本公司法人股2,860,000股，占本公司总股份的2.05%，永昊公司与本公司无关联关系，本次交易不构成本公司关联交易。同意由项目公司依法受让位于惠州市大亚湾上杨度假村的70万平方米土地使用权，进行旅游、商住综合开发。董事会责成公司经营班子认真组织实施，依法办理项目公司注册登记，规范进行运作，防范风险。
特此公告。
深圳市南光（集团）股份有限公司
董事会
二○○四年八月三十一日
| 
