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本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
深圳市海王生物(资讯 行情 论坛)工程股份有限公司第三届董事局于2004年9月1日在深圳市南山区北环路第五工业区海王工业城会议室召开第一次会议，会议应到董事7人，实到董事及授权代表7人，董事刘国建先生及独立董事许扬先生因公出差未能出席本次会议，
分别委托张思民先生及独立董事熊楚熊先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第三届董事局主席的议案》
选举张思民先生为公司第三届董事局主席。
二、审议通过《关于选举第三届董事局专业委员会委员的议案》
1、选举张思民先生、许扬先生、刘占军先生为公司第三届董事局战略发展委员会委员，张思民先生为委员会主任委员；
2、选举许扬先生、熊楚熊先生、张思民先生为公司第三届董事局薪酬与考核委员会委员，许扬先生为委员会主任委员；
3、选举徐安龙先生、张思民先生、刘占军先生为公司第三届董事局研究发展委员会委员，徐安龙先生为委员会主任委员；
4、选举熊楚熊先生、黎拯民先生、刘国建先生为公司第三届董事局审计与预算委员会委员，熊楚熊先生为委员会主任委员；
5、选举黎拯民先生、徐安龙先生、张思民先生为公司第三届董事局提名委员会委员，黎拯民先生为委员会主任委员。
上述董事简历请参见本公司2004年7月30日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2004年9月2日
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