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北亚实业（集团）股份有限公司二OO四年第五次董事会会议，于2004年9月1日在深圳市五洲宾馆三楼会议室（深圳市深南大道6001号）召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，刘申先生授权刘贵亭先生代为出席会议并行使董事权利。本次会议审议通过如下决议：
1、审议通过选举公司董事长的议案
同意刘贵亭先生辞去董事长职务。为适应公司经营和发展的需要，选举高敬德先生为公司董事长。
2、审议通过聘任高级管理人员的议案
同意逄守江先生辞去公司常务副总经理职务、王瑞先生辞去公司副总经理职务。根据公司经营工作需要，董事会聘请王茜女士担任公司副总经理、曹雪梅女士担任公司副总经理兼财务总监、荣宪革先生担任公司副总经理（简历见附件）。
公司独立董事一致认为以上事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司业务发展的实际需要，表示同意。
3、审议通过对铁岭北亚药用油有限公司增资的议案
铁岭北亚药用油有限公司注册资本为2,000万元。其中：北亚实业（集团）股份有限公司出资1,995万元，占注册资本的99.75%；黑龙江北亚房地产综合开发公司出资5万元，占注册资本的0.25%。
为了提高北亚药用油公司的运营能力，增强抗风险能力和可持续发展能力，公司向北亚药用油公司增资2,800万元。增资完成后北亚药用油公司的注册资本为4,800万元，其中：公司出资4,795万元，占注册资本的99.896%；北亚房地产公司出资5万元，占注册资本的0.104%。
特此公告。
附件：
王 茜 女英国赫尔大学工商行政管理硕士曾任中国建设银行北京分行投资研究所所长、建行北京分行房地产信贷部总经理、中国投资者银行北京分行行长、北京市政府驻香港窗口公司京泰（集团）有限公司董事、副总经理、香港和记黄浦（中国）有限公司副总经理、香港中信金融控股集团公司副总经理。现任香港新恒基集团执行董事、首席运营总裁。
曹雪梅女 中央财经大学 本科 曾任北菱中心项目经理、中国诚信证券评估有限公司项目经理、新恒基国际集团下属企业执行董事、副总经理。现任新恒基国际集团副总裁、新恒基集团中国区副总经理、新恒基集团下属公司董事长、总经理、财务总监等职务。
北亚实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二00四年九月一日
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