北亚集团(600705)第一次临时股东大会会议决议公告

　　北亚实业(集团)股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会会议，于2004年8月31日在北亚大厦20楼多功能厅召开，出席会议股东及股东代表14名，代表股份219，870，075股，占公司股份总数的22.44%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定，大会由刘贵亭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。大会审议并以记名投票表决方式合法有效地通过如下决议：

　　一、审议通过修改公司章程的议案

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过调整公司董事的议案

　　1、高财先生辞去董事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、刘强先生辞去董事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、逄守江先生辞去董事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、王瑞先生辞去董事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、高敬德先生担任董事职务同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6、施子清先生担任董事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　7、阮北耀先生担任董事职务同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　8、周安达源先生担任董事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议通过调整公司监事的议案

　　1、荣宪革先生辞去监事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、杨孙西先生担任监事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、计佑铭先生担任监事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、施祥鹏先生担任监事职务

　　同意票219，870，075股，占到会股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　公司聘请了黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格和大会表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北亚实业(集团)股份有限公司董事会

　　二○○四年八月三十一日上海证券报