航天长峰(600855)董事会第五次会议决议公告

　　北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称航天长峰)于2004年8月31日上午8：30在公司七层会议室召开了六届五次董事会，应到董事9人，实到董事8人，未出席会议的陈亚军董事委托刘振南董事代行表决(出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由刘振南董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并表决，形成如下决议：

　　审议通过了对北京长峰科威光电技术有限公司(以下简称科威公司)增资扩股的议案。为了促进公司红外成像技术产业的快速发展，经与科威公司其他股东协商，同意对公司控股的科威公司单方面追加现金投入2459万元，完成投资后，公司的持股比例将从51%增加到91%左右(具体比例以工商注册核定为准)。具体情况如下：

　　一、投资前科威公司的股本结构：

　　发起人注册资金(万元) 出资比例(%) 2004年6月末

　　股东权益(未经审计)

　　北京航天长峰股份有限公司 10251% 276

　　航天科工集团二院二十五所 5427% 146

　　北京兰光天盾红外光电高技术 4422% 119

　　研究所

　　合计 200100% 541

　　截止到2004年6月30日，科威公司未经审计的资产情况为：资产总额1420万元，负债总额879万元，净资产为541万元(其中：实收资本200万元，未分配利润303.5万元，盈余公积37.5万元)。

　　二、科威公司的经营情况：

　　2002年2003年 2004年1-6月(未经审计)

　　销售收入160617292

　　净利润 60189141

　　三、投资额度

　　根据科威公司近期的经营需要，公司本次投入现金2459万元。

　　四、投资项目的基本情况：

　　1、科威公司“红外成像仪系列化、批生产”项目是863技术项目，该项目的技术水平国内领先，基本与国际同步。军民两用领域广阔，并具有较高的利润空间。经过全面的项目投资可研论证，公司已经将该项目列为未来重点产业发展方向。

　　2、科威公司发展势头良好。经过近三年的努力，科威公司的红外产品已经得到军方用户的认可，市场潜力较大，急需较大规模资金的投入，满足扩大生产经营规模的需要。

　　3、投资对公司的影响

　　根据目前已签合同和即将落实的合同预计，预计今年公司可实现利润500万元，净资产收益率可达16.6%；今后几年的市场形势比较乐观，有望实现较大增长。

　　五、增资方案

　　以2004年6月30日账面值为依据，航天长峰以科威公司股东权益总额(541万元，未经审计)与3000万元的差额作为增资额度。

　　按2004年6月30日账面值测算，航天长峰需对科威公司增资2459万元，增资完成后，科威公司的净资产规模达到3000万元，各个股东的持股比例和股东权益情况如下：

　　发起人 出资总额(万元)出资比例(%)

　　北京航天长峰股份有限公司2735 91.17

　　% 航天科工集团二院二十五所146 4.87

　　% 北京兰光天盾红外光电高技术研究所 119 3.96

　　% 合计3000 100

　　% 特此公告

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2004年8月31日上海证券报