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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年8月31日上午9：00在公司会议室召开，会议应到董事十一人，实到九人，董事朱国广先生、独立董事田家官先生因公在外未能出席本次会议，其中董事朱国广先生授权委托董事武雄先
生参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董
事审议，通过以下决议：
1.审议通过了《关于公司转让宁夏青龙塑料管材有限公司股权的议案》详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于转让宁夏青龙塑料管材有限公司股权的公告》
2.审议通过了《关于公司设立双鹿分厂建设水泥粉磨技术改造工程项目的议案》同意公司通过技术改造，淘汰公司已撤销的原双鹿分公司一条规格为
φ1.5×5.7 m的粉磨生产线，建设一条年产30万吨的φ3×11 m的圈流粉磨生产线项目。该项目建设地址为银川市西夏区北京西路原双鹿分公司二车间。该项目预计总投资1283.60万元，其中固定资产投资1183.60万元(含建设期利息)，铺底流动资金100万元。
同意公司设立双鹿分厂，其将对水泥粉磨技术改造工程项目的建设和建成投产后的运营进行管理。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2004年8月31日上海证券报
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