金荔科技(600762)董事会决议公告

　　衡阳市金荔科技(资讯 行情 论坛)农业股份有限公司二届董事会第十次会议于2004年8月29日在广州市中信广场31楼召开，会议应到董事7人，实到董事5人，会议由董事长刘作超主持，审议和通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2004年半年度报告》和《2004年半年度报告摘要》；

　　2、审议通过了对公司2003年年度报告进行会计差错更正的议案。

　　由于公司对安徽阜阳汇鑫发展有限公司的股权投资款没有实际到位，安徽阜阳汇鑫发展有限公司原股东于2004年3月26日办理了工商变更手续，我公司不再作为其控股股东，决定对2003年年度报告进行会计差错更正。聘请会计师事务所对更正后的年度报告进行重新审计。

　　特此公告。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月29日上海证券报