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上海华源企业发展股份有限公司第三届监事会第五次会议，于2004年8月29日在公司本部贵宾室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，会议通过以下决议：
1、同意《公司2004年半年度报告》和《公司2004年半年度报告摘要》。
2、通过了《关于第三届监事会部分监事调整的议案》。
由于华源集团工作需要，公司第三届监事会监事会主席周郑生、监事杜淑明提出不再担任本公司监事职务的请求。第三届监事会接受了他们的离职请求，提名周卫东、孙伯鸿为监事候选人，提请2004年临时股东大会审议批准。
上海华源企业发展股份有限公司
监 事 会
二○○四年八月三十一日
附件：候选监事简历
周卫东，男，48岁，汉族，中共党员，工商管理博士毕业，高级工程师，中国管理科学研究院企业创新研究所高级研究员，曾任交通部上海船舶运输科学研究所科技产业处长；中美合资上海华成电子有限公司副总经理；无锡国家高新技术产业开发区总经济师兼总工程师；无锡国家软件园主任；上海百全投资管理咨询有限公司总经理；中国华源集团有限公司科教部部长、科技工业部部长等职务。
孙伯鸿，男，现年62岁，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任国营9346厂副厂长、9419厂厂长、马鞍山机床总厂厂长、党委书记、马鞍山索达机械(集团)有限公司副董事长、中国华源集团有限公司副总经济师、浙江省凤凰化工股份有限公司执行董事、上海华源制药股份有限公司执行监事。上海证券报
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