华源发展(600757)董事会第十次会议决议公告

　　上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议，于2004年8月29日在公司本部会议室召开，会议应到董事9，实到7人，2名董事委托其他董事代为表决，5位监事及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议通过了以下决议：

　　一、通过《2004年半年度经营工作报告》

　　二、通过《2004年半年度财务工作报告》

　　三、通过《公司2004年半年度报告》和《公司2004年半年度报告摘要》，同意按有关规定公告披露。

　　四、通过《关于华源(加拿大)实业有限公司股权托管的议案》

　　五、通过《关于人事任免的议案》

　　董事会同意吴国强不再担任本公司副总经理，聘任陈德忠为公司副总经理(简历见附件)。

　　独立董事认为：根据陈德忠的个人履历、工作业绩等情况，公司董事会聘任陈德忠为副总经理，符合高级管理人员任职资格要求的条件，有利于公司在董事会的领导下持续健康发展，符合公司的实际情况及长远利益，提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。吴国强因工作变动的原因，不再担任公司副总经理，其离任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、通过《关于与上工股份、上海九百互为贷款担保的议案》

　　七、通过《关于召开2004年临时股东大会有关事宜的报告》

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二??四年八月三十一日

　　附件：陈德忠简历

　　陈德忠，男，1968年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，1988年7月参加工作，曾任江苏太湖耐火材料公司基建科会计、财务科科长助理、副科长、总会计师助理、副总会计师、总会计师，中国华源北美有限公司总会计师兼源创国际有限公司总会计师，上海华源股份有限公司副总会计师、总会计师。目前任华源(加拿大)实业有限公司常务副总经理。上海证券报