|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业(集团)股份有限公司于2004年8月29日(星期日)上午九时在中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室，举行了2004年第一次临时股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份数155，795，443股，占公司有表决
权股份总数的34.62%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，大会由董事、总经理张朗生先生主持。大会以记名投票表决方式审议通过了公司部分董事调整的议案：
1、免去陈建明先生董事职务；(155，795，443股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)
2、免去梁挺先生董事职务；(155，795，443股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)
3、选举谢力健先生为公司董事；(155，795，443股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)
4、选举熊炜先生为公司董事；(155，795，443股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)
本次会议由信达律师事务所郑伟鹤律师现场见证，出具了法律意见书，结论性意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及《公司章程》等规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告
备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2004年8月29日上海证券报
| 
