中捷股份(002021)董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月31日 06:24 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第二届董事会第一次会议于2004年8月30日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事李瑞元委托董事徐仁舜代为出席),公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长蔡开坚先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下: 1、《关于选举蔡开坚为公司董事长的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 2、《关于选举李瑞元为公司副董事长的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 3、《关于聘任李瑞元为公司总经理的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 4、《关于聘任单升元为公司董事会秘书的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 5、《关于聘任徐仁舜为公司副总经理的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 6、《关于聘任蔡开善为公司副总经理的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 7、《关于聘任汪明健为公司副总经理的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 8、《关于聘任单升元为公司财务总监的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 9、《关于聘任Friedrich.Schwarzer为公司技术总监的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 10、《关于聘任姚米娜为公司证券事务代表的议案》 此项议案已经第二届董事会第一次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。 中捷缝纫机股份有限公司董事会 2004年8月30日上海证券报 |