竹林众生(600222)第一次临时股东大会决议公告

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　　河南竹林众生(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月30日上午9点在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份10030.524万股，占公司总股本13614.524万股的73.68%，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了逐项审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过《变更企业法人营业执照的经营期限》议案。

　　表决结果为：同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、 选举公司第三届董事会成员：

　　审议通过由第二届董事会推举的第三届董事会成员名单，其中，选举李景亮为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；赵庆新为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；孙学智为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；李新元为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；宋全启为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；李永军为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；杜海波为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；尹效华为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；方亮为第三届董事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；其中杜海波、尹效华、方亮为独立董事；董事任期三年。

　　三、 选举公司第三届监事会成员：

　　审议通过由第二届监事会推举的两名第三届监事会股东代表监事名单，其中，选举张丰春为第三届监事会成员，同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股；李济中为第三届监事会成员同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。与由职工代表大会选举的职工代表监事温太祥共同组成公司第三届监事会；监事任期为三年。

　　四、修改公司章程：

　　为规范公司行为，根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司对《公司章程》增加对外担保内容的规定。

　　表决结果为：同意票10030.524万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南竹林众生制药股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　　特此公告。

　　河南竹林众生制药股份有限公司

　　2004年8月30日上海证券报