*ST江纸(600053)董事会第九次会议决议公告

　　江西纸业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年8月29日上午9：00在本公司三楼会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，董事长宗伟民先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及《报告摘要》；

　　二、审议通过了《江西纸业股份有限公司股票恢复上市申请书》；

　　三、审议通过了《关于向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请的议案》；

　　鉴于公司在规定期限内披露了暂停上市后的第一个半年度报告，经审计2004年上半年度公司实现盈利，符合《上海证券交易所上市规则》规定的提出恢复上市申请条件，董事会决定向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。公司聘请华泰证券有限责任公司为公司股票恢复上市推荐人；国浩律师集团(上海)事务所为出具公司股票恢复上市法律意见书的法律顾问；中磊会计师事务所为公司出具审计报告的审计机构。

　　四、审议通过了《公司董事会对2004年上半年度财务审计报告所涉及事项说明的议案》；

　　本公司2004年半年度财务报告已经审计，中磊会计师事务所出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告。

　　公司董事会对2004年半年度审计报告作如下说明：

　　2004年下半年，公司董事会将着力解决制约公司持续经营的历史遗留问题，保持现有主营业务的持续经营，提升主业的盈利能力，一方面，继续加大对原大股东占用资金的清欠力度，从根本上改善公司资产和负债结构，减少债务负担；另一方面全面推行“三降一提高”措施，高效组织经营，确保2004年度实现盈利。

　　五、审议通过了《江西纸业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》；

　　该项议案须提请公司下一次股东大会审议批准。

　　六、审议通过了《江西纸业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

　　公司独立董事黄开忠先生、喻学辉先生发表了同意上述议案的独立董事意见。

　　附：公司独立董事对2004半年度财务审计报告的专项说明

　　江西纸业股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十九日

　　对2004年半年度财务审计报告的专项说明

　　及独立董事意见

　　中磊会计师事务所为本公司2004年半年度财务报告出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告，我们对此作出专项说明，并发表如下独立董事意见：

　　公司董事会、管理层采取了一系列有效措施，狠抓内部管理、理顺管理流程。在资金周转紧张的情况，采取以销定产的经营策略，保持销、供、产基本衔接，努力保持连续生产。并采取一系列增收节支措施，降低成本、费用，减少主业亏损，进而实现扭亏为盈。同时，继续加大对原大股东占用资金的清欠力度，改善资产和负债结构，减少债务负担，保持公司的持续经营。

　　我们认为，公司董事会、管理层为公司保持持续经营所采取的一系列的有效措施，维护了全体股东利益，尤其是极大地维护中小股股东的利益。同时，积极为恢复上市创造良好条件。

　　江西纸业股份有限公司

　　独立董事：黄开忠 喻学辉

　　二00四年八月二十九日上海证券报