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上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2004年8月28日在贵阳神奇大酒店五楼会议室举行。会议应参加董事九名，实际参加董事八名，一名监事列席会议符合《公司法》以《公司章程》的要求。本次会议形成如下决议：
1、审议通过公司2004年上半年度报告及摘要。
2、鉴于公司2004年上半年度已扭亏为盈，公司将在上海证券交易所规定的时间内提交股票恢复上市的申请。
3、会议同时就规范公司与关联企业资金往来情况事宜进行了讨论。由于贵州神奇投资有限公司(以下简称“神奇投资”)对本公司进行重组的原因，自2003年3月以来，公司、金桥药业、神奇制药及神奇投资之间发生了较为频繁的资金往来，截止决议日，已不存在神奇投资和关联方占用上市公司及控股子公司资金的情况，各方债权债务关系如下：公司对金桥药业负债35058979.70元；金桥药业对神奇制药负债780658.50元。对于上述资金往来事宜，出席会议董事均认为上述资金往来发生在公司重组前后的特定期间内，具有一定特殊性，其根本目的是为了缓解上市公司巨大的资金压力，且无损害公司及股东利益，同时要求公司及控股子公司今后在与关联方发生资金往来时一定要严格按照有关规定和程序进行。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
2004年8月28日上海证券报
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