华北制药(600812)董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　　华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2004年8月28日在华北大厦2011会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事赵会宁先生因工作原因，未出席本次董事会，委托董事俞志敏先生代为行使表决权。会议由董事长常幸主持，会议符合《公司法》 和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告》及摘要；

　　二、审议通过《关于王丽女士辞去独立董事职务的议案》；

　　三、审议通过《关于提名涂建先生为独立董事的议案》(简历及声明见附件)；

　　四、审议通过关于向中国进出口银行申请6亿元高新技术产品出口卖方信贷的贷款额度议案。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二十八日

　　附：

　　涂建先生简历

　　涂建：男，1960年6月出生，1982年毕业于北京大学。中共党员，教授职称。曾任中国律师事务中心副主任。现任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任，并兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员。

　　华北制药 股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人华北制药股份有限公司董事会现就提名涂建为华北制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华北制药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合华北制药股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华北制药股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括华北制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：华北制药股份有限公司董事会

　　2004年8月28日于石家庄

　　华北制药 股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人涂建，作为华北制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华北制药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括华北制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：涂 建

　　2004年8月10日于北京上海证券报