竹林众生(600222)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南竹林众生(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年8月30日下午1时在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事七名(董事赵庆新先生、宋全启先生因事未出席会议)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并审 议通过了以下决议：

　　一、选举李景亮先生为公司董事长，李新元先生为副董事长。

　　二、聘任孙学智先生为公司总经理。

　　三、根据总经理的提名，聘任李新元先生为公司财务负责人。

　　四、聘任罗剑超先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　河南竹林众生制药股份有限公司董事会

　　二OO四年八月三十日上海证券报